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查看PDF原文公告日期：2022-08-18
百隆东方股份有限公司二零二二年第一次临时股东大会会议资料二零二二年八月目 录一、百隆东方股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程二、百隆东方股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案：（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》；（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；（三）审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；（四）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。2022 年第一次临时股东大会议程会议召集人：公司董事会现场会议开始时间：2022年8月26日（星期五）14：00。网络投票的起止日期和时间：2022年8月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室股权登记日：2022年8月19日（星期五）。出席现场会议登记时间：2022年8月23日 9:00-17:00。一、会议签到，发放会议资料二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始三、会议审议下列议案：（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》；（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；（三）审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；（四）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。四、推举计票人、监票人五、对大会议案进行投票表决六、收集表决票并计票、宣布表决结果七、律师发表见证意见八、宣读股东大会决议九、董事长宣布股东大会闭幕百隆东方股份有限公司2022 年 8 月 26 日百隆东方股份有限公司审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》（ 议 案 一 ）尊敬的各位股东及股东代表：百隆东方股份有限公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的全部相关议案。根据本次股东大会决议，本次非公开发行的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为公司股东大会批准之日起 12 个月内。2022 年 3 月 17 日，公司发布《百隆东方股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》，披露公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]506号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。为保证本次非公开发行事项的顺利推进，公司计划延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，将本次非公开发行股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至 2023 年 7 月 28 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。该议案已由第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。百隆东方股份有限公司董事会2022 年 8 月 26 日百隆东方股份有限公司……[点击查看PDF原文]
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公司名称：百隆东方
股票代码：sh601339
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：纺织
所属地区：浙江
公司全称：百隆东方股份有限公司
英文名称：Bros Eastern Co.,Ltd
公司简介：百隆东方公司是全球最大的色纺纱制造企业之一，面向全球采购棉花及其他各类纤维，多渠道地保证生产原材料的稳定供应，并在越南、浙江、山东、河北、江苏等地设有生产子公司，均配备有经验丰富生产团队及精良的染色、纺纱设备，年产各类色纺纱近15万吨。同时，公司已...
注册资本：15亿
法人代表：杨卫新
总 经 理：杨勇
董 秘：周立雯
公司网址：www.bros.com.cn
